中國(guó)人民銀行上?？偛烤W(wǎng)站日前發(fā)布的行政處罰公示表(2022年第022期)顯示，快錢(qián)支付清算信息有限公司違法被處以罰款人民幣1004萬(wàn)元，責(zé)令限期改正。
行政處罰決定書(shū)(上海銀罰字〔2022〕4號(hào))顯示，快錢(qián)支付清算信息有限公司存在以下違法行為：1。違反賬戶(hù)管理規(guī)定；2。違反清算管理規(guī)定；3。未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；4。與身份不明客戶(hù)交易。中國(guó)人民銀行上海分行于2022年1月24日決定對(duì)其處以罰款人民幣1004萬(wàn)元，責(zé)令限期改正。
行政處罰決定書(shū)(上海銀罰字〔2022〕5號(hào))顯示，時(shí)任快錢(qián)支付清算信息有限公司董事、首席執(zhí)行官、總經(jīng)理黨曉強(qiáng)對(duì)公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行上海分行于2022年1月24日決定對(duì)其處以罰款人民幣3.5萬(wàn)元。
行政處罰決定書(shū)(上海銀罰字〔2022〕6號(hào))顯示，時(shí)任快錢(qián)支付清算信息有限公司助理副總裁滕士軍對(duì)公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1。未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；2。與身份不明客戶(hù)交易。中國(guó)人民銀行上海分行于2022年1月24日決定對(duì)其處以罰款人民幣8.5萬(wàn)元。
官網(wǎng)顯示，2004年成立至今，快錢(qián)公司已覆蓋逾4億個(gè)人用戶(hù)，650余萬(wàn)商業(yè)合作伙伴，對(duì)接的金融機(jī)構(gòu)超過(guò)200家。公司總部位于上海，在北京、天津、南京、深圳、廣州等30多地設(shè)有分公司，并在南京設(shè)立了金融科技服務(wù)研發(fā)中心。2014年底，快錢(qián)與萬(wàn)達(dá)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略控股合作，共同打造以實(shí)體產(chǎn)業(yè)為依托的金融科技平臺(tái)。
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營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息